今年以来，按照公安部“净网2020”专项行动部署，苏州高新区警方持续打击各类网络犯罪，于近期成功打掉一个以投资虚拟货币为由、实施网络诈骗的犯罪团伙，抓获涉案嫌疑人20名，查扣涉案银行卡100余张、赃款200余万。

网络寻得致富良机？

“对方说，这种虚拟货币将来会成为主流，现在一枚5分钱，以后涨到200块。”2020年3月，苏州高新区公安分局枫桥派出所接到辖区居民张阿姨报警，称她花了5000元购买了十万个名为“某某币”的虚拟货币，结果迟迟得不到回报，怀疑被骗。“5分钱”真的可涨到“200块”吗？

今年60出头的张阿姨特别热衷于投资理财，经常和身边的好友分享经验，并互相推荐，加了若干“投资群”。张阿姨打开她的微信，民警惊讶地发现，她的微信十分热闹，拥有各类微信群十余个，每个群的成员都超过了300人。而劝她投资“某某币”的人，便是一个叫小陈的微信好友。小陈是张阿姨在网购首饰时认识的，在得知张阿姨有投资理财的爱好后，小陈把她拉到了一个“投资学习群”。在这个群里，小陈不断鼓吹“某某币”，同时群里不断有人接龙“报单”，即上报自己的购买数量。时间久了，张阿姨渐渐动了心，便把5000元钱转给了小陈提供的购买账户。

钱到账后，张阿姨在小陈提供的“某某币官网”上查看到自己的购买情况。“官网”数据显示，不久后，她能获得超过30%的收益。然而，让张阿姨没有想到的是，“某某币”账户中的金额从未有过增长，“官网”也时不时无法打开，曾经热情的小陈也变得爱理不理，甚至私信阻止她在“投资学习群”里的公开问询，越想越不对劲的张阿姨决定报警求助。

警方摧毁网络诈骗团伙

接到报警后，高新区警方高度重视，经过初查，确认张女士很可能遭遇了网络诈骗。“某某币官网”的投资条目高达2万余条，总金额超过千万，疑似的受害人遍布全国。高新区公安分局立即会同网安、刑警等警种部门成立工作组，展开专案侦查。

围绕“人”“资金”两个关键要素，侦查员们分头开展工作。花了整整一周时间，侦查员全面梳理可疑的微信群组，发现张阿姨遇到的网友小陈，只是一个类似业务员的“二级代理”，他的上家是“核心代理”，聚集在一个隐秘的微信群里，听从群主发号施令。经查，群主的真实身份是一名叫做罗某的广西籍女子。另一组侦查员对资金流向进行追踪分析，发现张阿姨等受害人转账的钱款经过层层流转，最终汇聚到两个银行账户上，这两个账户的实际控制人也是罗某。

综合各类线索，侦查员逐步查清了该团伙的组织架构、人员构成和作案手段，这是一个以罗某为核心、彻头彻尾的网络诈骗犯罪团伙。罗某策划并自制了“某某币”投资项目，通过微信群，指令“核心助理”刘某菊、张某、马某建等人对外发布推广，并承诺可截留10-20%不同的销售额作为奖励回扣。“核心助理”们各显神通，通过自建微信群、直接寻找受害人等方式实施诈骗，有的则物色“二级代理”，代为实施诈骗。

经过缜密侦查，主要嫌疑人基本明确，抓捕条件成熟，高新区警方组建多个抓捕组，分赴广西、山东、江苏、河南等地开展收网工作。3月31日凌晨5时许，经统一部署，并在当地警方的配合下，各抓捕组同时行动，一举抓获罗某、刘某菊、张某等13名涉案嫌疑人，现场查扣银行卡100余张、现金200余万以及相关的作案工具。之后，又陆续抓获在逃的马某健等7名嫌疑人。自此，这个以投资虚拟货币为由，实施网络诈骗的犯罪团伙彻底覆灭。

在侦查过程中，民警发现，大多数受害人并没有发觉自己上当受骗。在此，警方提示广大群众，投资需谨慎，购买理财产品一定要通过正规的机构和渠道，不要盲目加入未经核实的各种投资理财推荐群、交流群等，更不要轻信所谓的“专家大师”“内幕消息”，一旦发现可疑情况，一定要及时报警求助。

（苏州市局）